加拿大MSB牌照监管范围和申请流程
发布：2020年11月27日编号：2046-2223403
如果你是一家金钱服务公司，你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划9_9_x_i_n_x_i_n_e_t。
加拿大MSB牌照监管的经营范围包括？
1. 外滙交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
2. 资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3. 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西9~9~x~i~n~x~i~n~e~t。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
加拿大MSB牌照申请的条件：
1. 指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
2. 制定并应用由高级管理人员批准的蕞新的书面合规政策和程序;
3. 应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;
4. 为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
5. 每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。
加拿大MSB牌照申请工作流程：
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题来自www.99xinxi.net。
5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
目前汇圈蕞火的牌照那么肯定是加拿大MSB了，它为什么会这么被汇圈的人所认可呢？主要是它的需要办理的资料比较简单 办理周期比较快，其次是它不需要保证金已经维护费用。以上两点是被汇圈认可的主要原因9 9 x i n x i n e t。
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